以下属于可疑交易的是（）

A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

B.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

C.金融机构黄金交易所进行的黄金交易

D.短期内资金分散转入，集中转出

A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付

C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

A．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

B．短期内资金分散转入、集中转出

C．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符

D.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符

A.报备开户

B.正在使用

C.报备销户

D.销户

A.以个人名义开立账户，大量资金转入后短期内转到他人账户的

B.在某一银行金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的

C.短期内资金分散转入后分散转出，交易金额、频率、流向等存在异常的

D.交易多发生在凌晨且金额较小的

E.-

F.-G．-H．-

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付交易

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。