题目内容
（请给出正确答案）
A.以个人名义开立账户，大量资金转入后短期内转到他人账户的
B.在某一银行金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的
C.短期内资金分散转入后分散转出，交易金额、频率、流向等存在异常的
D.交易多发生在凌晨且金额较小的
E.-
F.-G．-H．-
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第1题
A.分散转入集中转出
B.集中转入分散转出
C.定期批量小额
D.不定期批量小额
第2题
A.零余额账户，人民币准备金存款
B.零余额账户，大额清算头寸
C.支付系统清算账户，人民币准备金存款
D.支付系统清算账户，大额清算头寸
第4题
A.《银行账户管理办法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《境内外汇账户管理规定》
第5题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
第7题
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