题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有__、__等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室（）
A.分散转入集中转出
B.集中转入分散转出
C.定期批量小额
D.不定期批量小额
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A.银行
B.第三方支付
C.手机
D.其他
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第2题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性（）
A．正确
B．错误
第3题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求，各银行业金融机构要认真履行自身职责，切实落实__等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性风险底线（）
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控
第4题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，防范和处置非法集资，关系人民群众切实利益，关系经济金融健康发展，关系社会稳定大局，关系银行业金融机构防范自身风险、维护良好声誉、保护金融消费者合法权益（）
A．正确
B．错误
第5题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，__要承担对社会公众的宣传教育义务，加强对广大群众的金融知识和风险警示教育，通过宣传让群众辨清什么是合法、什么是非法，不轻易上当、不主动参与，自觉抵制非法集资（）
A.银保监局
B.金融办
C.银行业金融机构
D.银行业协会
第6题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》。（)
第10题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作。（)
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