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第1题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,资金流向监测是发现并防范非法集资的关键,非法集资大部分通过__转账()
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第2题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求,各银行业金融机构要认真履行自身职责,切实落实__等各项工作要求,坚决遏制非法集资高发蔓延势头,坚决守住不发生系统性风险底线()
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控
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第3题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,防范和处置非法集资,关系人民群众切实利益,关系经济金融健康发展,关系社会稳定大局,关系银行业金融机构防范自身风险、维护良好声誉、保护金融消费者合法权益()
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第4题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有__、__等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室()
A.分散转入集中转出
B.集中转入分散转出
C.定期批量小额
D.不定期批量小额
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第5题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()
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第6题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定,根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定,对高管人员违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,一律()
A.警告
B.罚款
C.取消高管任职资格
D.取消从业任职资格
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第7题
根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》,银行业金融机构要加强对房地产信贷风险分区域,切实落实名单制管理。()
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第8题
按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》,银行业金融机构要实施穿透性原则,全面掌握底层基础资产信息和实际风险承担情况()
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第9题
根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》,银行业金融机构要加强对企业关联担保风险的识别与监测,建立健全监测台账。()
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第10题
根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》,银行业金融机构要按年向监管机构报送不良贷款处置情况。()
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