题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,资金流向监测是发现并防范非法集资的关键,非法集资大部分通过__转账（）
A.银行
B.第三方支付
C.手机
D.其他
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A．正确
B．错误
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第1题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，防范和处置非法集资，关系人民群众切实利益，关系经济金融健康发展，关系社会稳定大局，关系银行业金融机构防范自身风险、维护良好声誉、保护金融消费者合法权益（）
第2题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有__、__等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室（）
A.分散转入集中转出
B.集中转入分散转出
C.定期批量小额
D.不定期批量小额
第3题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求，各银行业金融机构要认真履行自身职责，切实落实__等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性风险底线（）
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控
第4题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，__要承担对社会公众的宣传教育义务，加强对广大群众的金融知识和风险警示教育，通过宣传让群众辨清什么是合法、什么是非法，不轻易上当、不主动参与，自觉抵制非法集资（）
A.银保监局
B.金融办
C.银行业金融机构
D.银行业协会
第5题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性（）
A．正确
B．错误
第6题
按照《中国银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》（银监办发〔2013〕131号）规定，银行业金融机构防范民间融资和非法集资风险的措施主要包括（）
A.接受网络借贷信息中介机构委托，为其提供资金存管业务
B.加强银行信贷资金流向监测，严防信贷资金流入民间融资和非法集资
C.密切关注信贷客户动态信息，对于存在明显迹象或已查实参与民间融资的客户，一律不得新增授
D.开展分支机构和员工行为排查，有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
第7题
金融机构是非法集资资金最主要的中转和集散渠道，以金融机构为主体的反洗钱资金交易监测，是非法集资监测预警体系的重要组成部分，对防范预警非法集资风险，做到早发现、早处置具有重要意义（）
第8题
为落实监管部门关于防范和打击非法金融活动的工作要求，我行于2019年1月份下发了相关工作通知，重点对哪三类非法金融活动进行防范和打击（）
A.非法集资
B.非法放贷
C.金融诈骗
D.反洗钱
E.典型诈骗
第9题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，对高管人员违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律（）
A.警告
B.罚款
C.取消高管任职资格
D.取消从业任职资格
第10题
根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定，下列不属于追缴范围的是根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定，下列不属于追缴范围的是（）
A.行为人向社会公众非法吸收的资金
B.行为人在非法集资过程中，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红
C.行为人在非法集资过程中，向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用
D.行为人向特定的亲友吸收的资金
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