题目内容
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[单选题]
银行业金融机构按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度()
A.不必
B.应当
C.尽可能
D.适时
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A.不必
B.应当
C.尽可能
D.适时
第2题
A.大额交易
B.可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份识别
E.洗钱和恐怖融资风险自评估
第3题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第4题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
E.可疑交易报告制度
第5题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第6题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国银行业监督管理法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第8题
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
第10题
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存记录
D.大额交易和可疑交易报告制度
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