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[单选题]

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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第1题

对既属于大额交易又属于可疑交易的,营业机构应当分别提交报告()

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.年度报告

D.以上均不正确

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第2题

对既属于大额交易又属于可疑交易的,营业机构只需提交大额交易报告()
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第3题

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,应当报告的大额交易是

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第4题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?

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第5题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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第6题

《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》和两个《办法》)的主要内容?

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生之日起个工作日内以电子方式提交大额交易报告()

A.2个

B.3个

C.5个

D.10个

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第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起__个工作日内以电子方式提交大额交易报告()

A.5

B.10

C.15

D.20

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第9题

2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告

A.2

B.3

C.5

D.10

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第10题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑

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