题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对既属于大额交易又属于可疑交易的,营业机构应当分别提交报告()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.年度报告
D.以上均不正确
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A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.年度报告
D.以上均不正确
第1题
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
第3题
第5题
A.接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B.应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C.接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D.经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告
第8题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第10题
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.十二个月
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