下列哪些交易属于人民币可疑交易()
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B.短期内资金分散转入、集中转出
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B.短期内资金分散转入、集中转出
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
第2题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
第3题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
第4题
A.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。
B.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
C.金融机构黄金交易所进行的黄金交易
D.短期内资金分散转入,集中转出
第6题
A、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
B、提前偿还贷款
C、短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D、客户要求进行本外币间的掉期交易,而其资金的来源和用途可疑
第7题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付交易
第8题
A.以个人名义开立账户,大量资金转入后短期内转到他人账户的
B.在某一银行金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点,短期内集中开户,存入资金并集中转出的
C.短期内资金分散转入后分散转出,交易金额、频率、流向等存在异常的
D.交易多发生在凌晨且金额较小的
E.-
F.-G.-H.-
第10题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.频繁收付现金,且交易金额接近或超过大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
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