反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断（）

A.客户身份识别

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份资料

E.交易记录保存

A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

B.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

C.金融机构黄金交易所进行的黄金交易

D.短期内资金分散转入，集中转出

A.查询多头账户交易

B.开户预选号检查

C.实物资料登记

D.销户预检查交易

A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

B、提前偿还贷款

C、短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

D、客户要求进行本外币间的掉期交易，而其资金的来源和用途可疑

A.负责本单位大额、可疑交易和重点可疑数据的报送工作

B.负责补录未通过校验的客户信息和交易信息

C.对本单位可疑交易进行分析、判断，向同级反洗钱管理员报告重点可疑交易

D.负责汇总和报送本单位反洗钱报表及其他统计工作