题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的，应及时向监管机构报送可疑交易报告
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A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
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第3题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的（）等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.交易监测
B.强化身份识别
C.客户身份识别
D.交易监测分析
第4题
按照《齐鲁银行反洗钱集中处理实施细则》以下属于营业机构职责的是（）
A.负责可疑交易报告相关的客户身份初次识别、重新识别、持续识别等工作
B.可疑交易涉及的开户机构、交易机构或业务条线，负责配合做好协查工作。
C.做好可疑行为监测工作，一旦发现疑点要于当日录入反洗钱系统，增加反洗钱系统提取可疑交易的准确性
D.负责系统自动提取可疑交易的报送工作
第5题
金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据人行的相关规定采取后续风险控制措施，包括（）
A.提升客户风险等级
B.限制客户交易
C.对所涉客户及交易开展持续监控
D.拒绝提供服务
E.终止业务关系
F.向监管部门报告或向相关侦查机关报案
第6题
二级支行反洗钱报告员职责（）
A.负责本单位大额、可疑交易和重点可疑数据的报送工作
B.负责补录未通过校验的客户信息和交易信息
C.对本单位可疑交易进行分析、判断，向同级反洗钱管理员报告重点可疑交易
D.负责汇总和报送本单位反洗钱报表及其他统计工作
第7题
各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告。此处的定期指：（)。
A.A.每月
B.B.每3个月
C.C.每半年
D.D.每年
第9题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）
A．大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息
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B．大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告
C．反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易
D．以上描述的都不正确
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