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[多选题]
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作
A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存
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第2题
开户机构应按规定将境外机构银行结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息录入（）
A.人民币跨境收付信息管理系统
B.人民银行结算账户管理系统
C.外汇账户管理系统
D.人民币跨境收付接口系统
E.反洗钱系统
第4题
开户单位名称、法定代表人发生变更，应办理相应手续，下列说法()是错误的。
开户单位名称、法定代表人发生变更，应办理相应手续，下列说法（)是错误的。
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A.开户单位名称发生变更的，不需与银行重新签订账户管理协议，但应同时办理预留印鉴变更手续。
B.开户单位名称发生变更的，需与银行重新签订账户管理协议，并同时办理预留印鉴变更手续。
C.开户单位法定代表人发生变更的，不需要与银行重新签订账户管理协议，原预留印鉴是否变更由开户单位自行决定。
D.开户单位法定代表人发生变更的，需要与银行重新签订账户管理协议，原预留印鉴是否变更由开户单位自行决定。
第8题
中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》（银办发〔2009〕151号）的要求，进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度，督促、和切实履行反洗钱义务，并加大对违规行为的处罚力度（）
A.发卡银行
B.发卡银行
C.收单机构
D.银行从业人员
E.-
F.-G．-H．-
第10题
企业银行账户存续期间，发现问题的，要按照审慎合理的原则和反洗钱相关要求，通过调整公转私每日累计限额、停止支付、等手段对企业账户进行控制（）
A.暂停网银业务
B.暂停银企直连业务
C.中止账户业务
D.关闭账户
第11题
《中国人民银行工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中，银行在办理销户业务时，核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的，应如何办理？（）
A.可直接办理销户
B.先变更银行账户信息，再行销户
C.先办理销户在变更相关银行账户信息
D.采取简易手续办理
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