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[多选题]
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中,需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好()等反洗钱工作
A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存
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A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存
第2题
A.人民币跨境收付信息管理系统
B.人民银行结算账户管理系统
C.外汇账户管理系统
D.人民币跨境收付接口系统
E.反洗钱系统
第4题
A.开户单位名称发生变更的,不需与银行重新签订账户管理协议,但应同时办理预留印鉴变更手续。
B.开户单位名称发生变更的,需与银行重新签订账户管理协议,并同时办理预留印鉴变更手续。
C.开户单位法定代表人发生变更的,不需要与银行重新签订账户管理协议,原预留印鉴是否变更由开户单位自行决定。
D.开户单位法定代表人发生变更的,需要与银行重新签订账户管理协议,原预留印鉴是否变更由开户单位自行决定。
第8题
A.发卡银行
B.发卡银行
C.收单机构
D.银行从业人员
E.-
F.-G.-H.-
第10题
A.暂停网银业务
B.暂停银企直连业务
C.中止账户业务
D.关闭账户
第11题
A.可直接办理销户
B.先变更银行账户信息,再行销户
C.先办理销户在变更相关银行账户信息
D.采取简易手续办理
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