题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
企业银行账户存续期间，发现问题的，要按照审慎合理的原则和反洗钱相关要求，通过调整公转私每日累计限额、停止支付、等手段对企业账户进行控制（）
A.暂停网银业务
B.暂停银企直连业务
C.中止账户业务
D.关闭账户
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.个人银行账户功能
B.支付渠道
C.支付限额
D.支付用途
更多“企业银行账户存续期间，发现问题的，要按照审慎合理的原则和反洗…”相关的问题
第3题
限额设置后的交易控制，网上企业银行及企业APP渠道（包括代发业务和网银互联业务)、柜面渠道转账业务和提回借记业务均受该限额管控，系统自动检查是否为公转私交易、是否满足限额要求。（)
第4题
商业银行应按照（）原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理
A.了解你的客户
B.认识你的客户
C.审查你的客户
D.检查你的客户
第5题
按照总行制度，以下哪项不是要求客户设置网上银行公转私交易限额的条件之一（）
A.客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）
B.同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户
C.客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元
D.企业在工商银行信贷评级为C及以下的
第6题
珠海华润银行企业网上银行业务规定：企业账户的信息管理：本功能主要用于企业进行签约账户的新增、删除，以及对已签约账户的操作权限、()代发工资单笔限额和()的修改。
珠海华润银行企业网上银行业务规定：企业账户的信息管理：本功能主要用于企业进行签约账户的新增、删除，以及对已签约账户的操作权限、（)代发工资单笔限额和（)的修改。
点击查看答案
A.日单笔限额
B.日累计限额
C.月累计限额
D.季累计限额
第7题
单位结算卡开通POS等终端消费支付功能的，发卡银行应遵循，通过设置交易限额、受理商户类别和受理机具类型等措施加强消费支付功能管理（）
A.审慎原则
B.完整性原则
C.全面性原则
D.合规性原则
第8题
根据中国人民银行（银发〔2016〕302号）要求，自2016年12月起，个人银行账户实行分类管理，分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类账户，不同类别的账户有不同的功能和权限。关于账户的资金限额，下列说法正确的有（）
A.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元
B.Ⅱ类户非绑定账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
C.Ⅲ类户账户余额不得超过2000元，非绑定账户资金转入日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
D.Ⅲ类户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
第10题
以下关于大额交易限额规定正确的有（）
A．普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额
B．通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元
C．通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）
D．通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元
热门考试
全部 >
