题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》（）
A.一级支行运营管理部
B.内勤行长
C.柜面经理
D.客户经理
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第4题
运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的，应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作，如涉及反洗钱加强型尽职调查的，客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。（)
第5题
尽职调查工作中，尽职调查人员必须进行实地调查的情况有（)。
A.同业银行结算账户开户
B.单位注册地址或经营场所不存在的账户
C.同一人代理多个不同账户开户和多个不同单位联系方式相同且不符合正常经营需要的账户
D.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的客户开立账户
第6题
人民币单位结算账户尽职调查工作是指业务人员根据国家法律、法规以及我行管理规定，在客户申请时，采用切实可行的措施对客户证明文件和申请资料进行核对与调查，有效识别和核验客户身份，确认客户业务意愿，并出具调查意见的工作过程（）
A.开立
B.变更
C.销户
D.客户或账户出现特定风险状况
第9题
办理对公保证金业务应遵循、和展业三原则，做好客户身份识别工作，完成客户受益所有人识别工作，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息（）
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解你的职责
第10题
已在我行开立单位银行结算账户的存款单位申请办理单位定期存款的，以下哪些资料必须提供。（）
A.开立单位定期存款账户申请书
B.转账支票
C.预留印鉴
D.《中国农业银行加强型尽职调查表》
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