题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
人民币单位结算账户尽职调查工作是指业务人员根据国家法律、法规以及我行管理规定,在客户申请时,采用切实可行的措施对客户证明文件和申请资料进行核对与调查,有效识别和核验客户身份,确认客户业务意愿,并出具调查意见的工作过程()
A.开立
B.变更
C.销户
D.客户或账户出现特定风险状况
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A.开立
B.变更
C.销户
D.客户或账户出现特定风险状况
第1题
A.一级支行运营管理部
B.内勤行长
C.柜面经理
D.客户经理
第2题
A.营业执照
B.法人身份证复印件
C.授权委托书
D.转账凭证
第4题
A.开立单位定期存款账户申请书
B.转账支票
C.预留印鉴
D.《中国农业银行加强型尽职调查表》
第9题
A.对于我行收到的现金通存业务,不检验客户的储蓄账户、结算账户以及借记卡签约与否
B.对于我行收到的转帐通存业务,要检验客户的储蓄账户、结算账户以及借记卡是否签约
C.对于我行收到的现金通兑业务,要检验客户的储蓄账户、结算账户以及借记卡是否签约
D.对于我行收到的转帐通兑业务,要检验客户的结算账户以及借记卡是否签约
E.对于我行收到的查询业务,不检验客户的储蓄账户、结算账户以及借记卡签约与否
第10题
A.、人民币银行结算账户管理系统
B.、核心系统
C.、图形前端系统
D.、影像系统
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