题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,经办人员应()

A.直接受理

B.不予受理

C.通知客户经理进行加强型尽职调查

D.进行可疑交易报告

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款…”相关的问题

第1题

柜面经理在受理对公客户理财客户风险类型评估时,应审核以下内容()
A.柜面经理审核企业经办人是否为法定代表人(单位负责人)本人,经办人非企业法定代表人(单位负责人)时,需将经办人有效身份证件、办理理财业务的种类与《理财业务授权委托书》进行核对

B.审核客户所提供的资料的真实性、完整性、合规性

C.审核《对公客户风险类型评估问卷(非衍生交易类)》中客户资料是否填写完整,问卷题目是否全部回答,要素是否涂改

D.如客户CCS等级分类为禁止类、高风险类或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户,禁止受理

点击查看答案

第2题

柜面经理在受理对公客户理财理信息修改时,应审核以下内容()
A.柜面经理审核企业经办人是否为法定代表人(单位负责人)本人,经办人非企业法定代表人(单位负责人)时,需将经办人有效身份证件、办理理财业务的种类与《理财业务授权委托书》进行核对

B.审核客户所提供的资料的真实性、完整性、合规性

C.审核《机构客户理财业务签约申请表》填写是否完整、要素是否有涂改,签字、签章等是否齐全

D.如客户CCS等级分类为禁止类、高风险类或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户,禁止受理

点击查看答案

第3题

柜面办理万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时,须要求客户提供汇款人有效身份证件()
点击查看答案

第4题

对于CCS风险等级为禁止类的对公客户,我行()

A.不得提供金融服务

B.提供金融服务

C.提供有限的金融服务

D.无明确规定

点击查看答案

第5题

外币代兑点业务进入签约选项的流程为()

A.客户服务→结售汇→对公购物车

B.客户服务→汇款→对公购物车

C.客户服务→签约→对公购物车

D.客户服务→转账→对公购物车

点击查看答案

第6题

预算单位办理自助柜面业务时,为避免出现客户将证书下载在电脑上被他人盗用的风险,客户证书由受理行经办人员或会计主管指定专人负责下载发放,受理行经办人员不得替客户保管“蓝牙KEY”()
点击查看答案

第7题

统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后,网点柜面可以办理个人外币汇出汇款业务和对公客户外币汇出汇款业务。()
点击查看答案

第8题

我行客户在我行ATM上进行行内转账,无法通过致电客服中心申请转账撤销,需到柜面申请转账撤销,受理人员操作流程同柜面转账撤销()
点击查看答案

第9题

客户持现金办理汇款业务时,应通过“现金汇款”(综合业务处理系统操作码:5308)办理。()
点击查看答案

第10题

柜面应当谨慎受理涉缅甸的跨境汇款业务,如遇客户坚持汇款,应向客户提示风险(话术见附件),客户
点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信