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[单选题]

《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定行为给予主管人员和其他责任人员给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分()

A.违反规定开立、变更、撤销账户

B.提出、提入的票据未经换人清点复核的

C.开户单位资料交接不符合规定,客户资料领取未登记的

D.不按规定处理长短款的

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第1题

《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定主管人员或相关责任人有下列()违规行为之一的,给予经济处罚或者警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至开除处分

A.会计业务经办人员与事后监督人员、会计资料保管人员混岗操作的

B.安排印、证两岗工作人员混岗操作的

C.电子汇划业务录入员、复核员、查询查复人员混岗操作

D.机构柜员参数管理人员与账务处理人员混岗操作

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第2题

违规工作人员依照《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》受到()处理的,不得重新在浙江省农村合作金融机构系统工作

A.限期调离

B.解除劳动合同

C.辞退

D.开除

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第3题

违反营业场所哪些电视监控、报警设备规定,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同?

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第4题

违反哪些反洗钱工作规章制度,要给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同?

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第5题

《中国农业银行员工违规行为处理办法》规定,离开操作岗位未按规定及时退出系统的,给予有关责任人员处分()

A.开除

B.记大过至开除

C.警告至开除

D.警告至记大过

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第6题

依照《安徽省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定,高管人员用人失察,有将明知有劣迹或不良行为的人员安排到重要岗位的;工作检查和日常管理中,发现重要岗位工作人员有不良行为,没有及时采取调整控制措施的情形之一的,责令限期改正并给予通报批评;致使发生案件或重大事故的,给予()处分

A.降职至撤职

B.记大过至撤职

C.降职至开除

D.警告至降职

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第7题

有下列()行为之一的,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分;

A.私自修改、泄露客户资料的

B.私自修改、隐瞒或泄露客户资料的

C.私自泄露客户信息的

D.私自保管客户资料的

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第8题

金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,按照《金融违法行为处罚办法》可以给予以下哪一项处理()

A.给予警告,并处20万元以上50万元以下的罚款

B.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予留用察看直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分

C.情节严重的,由监管部门直接接管该机构

D.构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的,依法追究刑事责任

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第9题

《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定:从事洗钱活动,或者利用职务上的便利,为洗钱活动提供帮助,给予领导人员和其他责任人员警告至记大过处分()
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第10题

《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定重要凭证、账簿、报表、合同及其他有关资料,给予警告直至记过处分()

A.转移

B.隐匿

C.毁弃

D.毁损

E.丢失

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