题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
违反哪些反洗钱工作规章制度，要给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同？
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“违反哪些反洗钱工作规章制度，要给予主管人员和其他责任人员警告…”相关的问题
第3题
《员工违规处理办法》规定，贪污、挪用、私分、侵占银行资金或财产的，（);
A.给予警告至撤职处分
B.给予警告至记过处分;情节严重的，解除劳动合同
C.给予记过至撤职处分;情节严重的，解除劳动合同
D.解除劳动合同
第6题
依据《中国农业银行员工违规行为处理办法》的有关规定追究责任。对阻挠、刁难信访举报和案件查处工作的，对案件调查了解敷衍塞责，不深入、不认真导致查处内容失实的，给予警告至记过处分，造成不良后果的，给予处分（）
A.记大过至降职处分。
B.记大过至撤职处分。
C.记大过至开除处分。
D.记大过至留用察看处分
第7题
对发生四级人身事故单位有关人员的处罚，以下哪些是正确的？（）
A.对事故责任单位（基层单位）主要领导、有关分管领导给予通报批评或警告至记过处分
B.对主要责任者所在单位二级机构负责人给予警告至降级处分
C.对次要责任者给予警告至记大过处分
D.对有关责任人员给予5000～10000元的经济处罚
E.G．H
第9题
《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定行为给予主管人员和其他责任人员给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分（）
A.违反规定开立、变更、撤销账户
B.提出、提入的票据未经换人清点复核的
C.开户单位资料交接不符合规定，客户资料领取未登记的
D.不按规定处理长短款的
第10题
有下列情形之一的，给予主管人员和相关责任人员警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分（）
A.系统内往来类业务不按规定办理账务核对、查处不符账项的
B.违反规定对外出具存款证明书、询证函等特殊业务的
C.违反规定使用他人柜员号办理业务的
D.复核或授权流于形式
热门考试
全部 >
