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[单选题]
法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责,牢固树立合规意识和风险意识,建立健全洗钱风险管理体系,按照()方法,合理配置资源,对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理,有效防范洗钱风险。
A.合规为本
B.风险为本
C.规则为本
D.风险与规则并重
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A.合规为本
B.风险为本
C.规则为本
D.风险与规则并重
第1题
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
第5题
A.树立洗钱风险意识.反洗钱法律意识及合规意识
B.明确自身应当承担的责任
C.了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
E.P
第7题
A.了解你的客户原则
B.勤勉尽责原则
C.风险为本原则
D.实质重于形式原则
E.保密原则
第8题
A.合规教育、合规意识、合规文化
B.法制教育、合规意识、诚信文化
C.合规教育、道德意识、儒家文化
D.守法、道德意识、儒家文化
第10题
A.保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱必备的工作技能
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