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[多选题]
法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些()
A.反洗钱内部控制的方法
B.洗钱风险管理
C.应急计划
D.反洗钱措施
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A.反洗钱内部控制的方法
B.洗钱风险管理
C.应急计划
D.反洗钱措施
第2题
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
第3题
A、合规为本
B、风险为本
C、规则为本
D、风险与规则并重
第4题
A.洗钱风险预估
B.产品洗钱风险等级分类
C.洗钱风险评估并书面记录风险评估情况
D.产品设计合规性及洗钱风险评估
第6题
A.董事会、监事会
B.高级管理层
C.业务部门
D.反洗钱和反恐怖融资管理部门
E.内审部门
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