反洗钱内部控制的目标是？（）

A.反洗钱内部控制的方法

B.洗钱风险管理

C.应急计划

D.反洗钱措施

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A.合规性

B.全面性

C.审慎性

D.有效性

E.重要性

A.确保国家法律法规和商业银行内部规章制度的贯彻执行

B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

C.确保风险管理体系的有效性

D.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

A.网银犯罪

B.洗钱犯罪

C.银行卡犯罪

D.ATM犯罪

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

A.确保资产负债业务快速发展

B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

C.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行

D.确保商业银行风险管理的有效性

E.确保业务记录，财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整