在身份识别过程中，对客户身份证件及客户身份的真实性存在疑义的，应要求客户提供辅助证件，客户无法出示或拒绝出示的，应（）

A.客户未按规定提供有效身份证件或身份证明文件

B.客户所提供的个人身份证件或身份证明文件虚假

C.客户所提供的个人身份证件或身份证明文件虚假存在可疑之处

D.客户属于高风险类名单的

A.将身份证件、联网核查结果与客户本人进行核对

B.将联网核查公民身份信息系统与核心系统中客户信息数据进行核对

C.将身份信息与客户申请书进行核对

D.客户提供辅助证件的，应保证辅助证件、客户身份证件与核心系统信息一致

A.客户所提供的身份证明文件不在有效期内

B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

D.假冒他人身份或者虚构代理关系

A.通过OVIS系统比对系统返显照片信息，判断客户所持证件是否属于被挂失证件或升级更新证件。

B.商请客户补充提供其他有效身份证件。

C.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。

D.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料向公安机关申请核实

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

E.客户未提供身份证，提供临时身份证的

A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的

B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息一致

B．对能够明确客户身份的关键信息存在疑义，要求出示辅助证|件，客户拒绝出示的

C．无正常业务诉求情况下，组织他人同时或分批开立账户的

D．客户未提供有效《CRS个人税收居民身份声明文件》、《CRS机构税收居民身份声明文件》或《CRS控制人税收居民身份声明文件》

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C.客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中

D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的