题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

按照《承德银行客户身份识别指引实施细则》的要求，履行客户身份识别义务时，如发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

E.客户未提供身份证，提供临时身份证的

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第1题

根据《承德银行客户身份识别指引实施细则》规定的特定类型客户,各机构在与客户建立业务关系时，应进行特别身份识别,要求客户提供补充身份信息，分别填写（）

A.《承德银行个人客户信息登记表》

B.《承德银行对公客户信息登记表》

C.《承德银行个人客户信息调查问卷》

D.《承德银行对公客户信息调查问卷》

E.《承德银行个人结算账户开户申请表》

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第2题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》，境外银行，是指注册于中国境外的银行类机构。此类特别客户身份识别措施按照第二十五条(一)至(七)款进行，并确认境外机构非()银行。

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第3题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》，境外银行，是指注册于中国境外的银行类机构。此类特别客户身份识别措施按照第二十五条(一)至(七)款进行，并确认境外机构非（）银行。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，境外银行，是指注册于中国境外的银行类机构。此类特别客户身份识别措施按照第二十五条（一)至（七)款进行，并确认境外机构非（）银行。

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第4题

对于特定类型自然人客户,各机构在与客户建立业务关系时，应进行特别身份识别,要求客户客户提供补充身份信息，需要填写（）

A.《承德银行个人客户信息登记表》

B.《承德银行个人客户信息调查问卷》

C.《承德银行个人结算账户与电子银行服务申请表》

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第5题

按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引（试行）》，近半年内账户交易全部为线上交易，无法重新识别客户身份信息，符合该类交易特征的账户可列入（）账户

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

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第6题

对于特定类型自然人客户,各机构在与客户建立业务关系时，应进行特别身份识别,要求客户提供补充身份信息，需要填写（）

A.《承德银行个人客户信息登记表》

B.《承德银行个人客户信息调查问卷》

C.《承德银行个人结算账户与电子银行服务申请表》

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第7题

按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引（试行）》，账户回访或持续识别发现客户信息发生变更，如客户姓名、身份证号、证件起止日期、发证机关等已更换、职业、住址发生变化但未到银行更新身份信息的行为特征，该列入（）账户

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

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第8题

II类电子账户配发实体卡，柜员按照《身份识别操作指引》的规定，对客户的人证一致性、证件有效性和证件真伪进行审核；审核客户填写的要素是否齐全（）

A.《个人特殊业务申请书》

B.《个人客户信息建立/修改申请书》

C.《个人XX凭证》

D.《个人银行结算账户管理协议》

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第9题

在《承德银行反洗钱内部控制制度》中，应当保存的客户身份资料不包括（）

A.记载客户身份信息、资料的记录

B.每笔交易的业务凭证

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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第10题

开立个人存款账户时，应做到（）

A.核对客户有效身份证件或其他证明文件

B.登记客户身份信息

C.首次开户时还应填写《承德银行个人客户信息登记表》，对客户进行尽职调查

D.对于特定类型客户，，应进行特别身份识别

E.对于特定类型客户，还应填写《承德银行个人客户信息调查问卷》

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