题目内容
（请给出正确答案）
A.《承德银行个人客户信息登记表》
B.《承德银行对公客户信息登记表》
C.《承德银行个人客户信息调查问卷》
D.《承德银行对公客户信息调查问卷》
E.《承德银行个人结算账户开户申请表》
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“根据《承德银行客户身份识别指引实施细则》规定的特定类型客户,…”相关的问题
第1题
A.《承德银行个人客户信息登记表》
B.《承德银行个人客户信息调查问卷》
C.《承德银行个人结算账户与电子银行服务申请表》
第3题
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
第5题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
E.客户未提供身份证，提供临时身份证的
第6题
B．根据规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
第7题
第8题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
第10题
A.信贷部门
B.客户部门
C.牵头部门
D.会计部门
为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
上学吧
微信搜一搜
上学吧
