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[单选题]
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取强化的身份识别措施,以下说法错误的是:()。
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得董事会的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
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A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得董事会的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
第1题
A.自然人
B.法人
C.非自然人
D.个体工商户
第3题
第4题
A.1,2,3
B.2,3,4
C.1,2,4
D.1,3,4
第5题
A.15%
B.25%
C.35%
D.45%
第6题
第7题
A.0.25
B.0.3
C.0.35
D.0.5
第8题
第9题
A.正确
B.错误
第10题
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
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