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营业网点对客户身份进行识别时应做到()
A.将身份证件、联网核查结果与客户本人进行核对
B.将联网核查公民身份信息系统与核心系统中客户信息数据进行核对
C.将身份信息与客户申请书进行核对
D.客户提供辅助证件的,应保证辅助证件、客户身份证件与核心系统信息一致
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A.将身份证件、联网核查结果与客户本人进行核对
B.将联网核查公民身份信息系统与核心系统中客户信息数据进行核对
C.将身份信息与客户申请书进行核对
D.客户提供辅助证件的,应保证辅助证件、客户身份证件与核心系统信息一致
第3题
A.存折扉页、本人身份原件及联网核查信息 、投保单
B.借记卡、本人身份原件及联网核查信息 、投保单
C.本人身份原件及联网核查信息 、投保单
D.存折扉页、本人身份原件及联网核查信息
第4题
A.客户身份证件类型
B.证件号码
C.如为外国公民还应登记国籍
D.发证机关
第6题
A.个人姓名
B.身份证号码
C.照片
D.有效期限
E.签发机关
第7题
A.银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密,不得随意向任何单位和个人提供,网点负责人及上级领导除外
B.需当场为客户办结的联网核查业务,应当场进行联网核查
C.联网核查不通过或需要进一步核实的,柜员应拒绝为该客户办理相关业务
D.联网核查时,如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符,可按照相关规定继续办理业务
第10题
B.联网核查的种类包括二代身份证和临时身份证。
C.柜面经理对客户二代身份证进行联网核查时,应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
D.业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的,可用电子影像代替
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