题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险要素需要考虑以下__风险指标（）
A.公认具有较高洗钱风险的行业
B.与特定洗钱风险的关联度
C.现金密集行业
D.特殊的金融监管风险
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A.公认具有较高风险的行业（职业）
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业现金密集程度
D.客户信息的公开程度
E.-
F.-G．-H．-
更多“在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险要素需要考虑以下__风险…”相关的问题
第4题
客户洗钱风险等级分类，是指综合考虑客户各种因素以及例外情形，通过定性分析和定量评分，将客户划分为不同洗钱风险等级，在持续关注的基础上动态调整，并针对不同风险等级，采取差异化风险控制措施和客户服务策略的风险管理活动（）
A.特性
B.地域
C.行业（职业）
D.业务产品
第6题
法人金融机构在广泛收集信息的基础上，采取定性与定量分析相结合的方法，建立（）对洗钱风险进行识别和评估
A.洗钱风险评估指标体系和模型
B.洗钱风险评估指标体系
C.反洗钱风险评估体系
D.风险评估体系
第7题
重新识别客户身份后，对于客户风险等级，金融机构应（）
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第8题
反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行（），确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求
A.洗钱风险预估
B.产品洗钱风险等级分类
C.洗钱风险评估并书面记录风险评估情况
D.产品设计合规性及洗钱风险评估
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