在可疑交易甄别过程中，甄别意见应当包括以下哪些内容

A.客户基本信息

B.交易情况

C.资金来源及用途

D.结论性意见

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易的识别和报告

D.反洗钱宣传和培训

B．出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私

C．银行应当保护在为客户提供开户服务时所了解到的客户财务状况信息

D．银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供服务，可以将客户信息带至新机构，在介绍新机构的产品与服务后，由客户自行选择是否购买其产品或服务

A.提升客户风险等级

B.限制客户交易

C.对所涉客户及交易开展持续监控

D.拒绝提供服务

E.终止业务关系

F.向监管部门报告或向相关侦查机关报案

A、客户的行业或职业

B、客户所使用的银行产品或服务

C、客户来自或业务往来的国家或地区

D、客户是否外国政要

A.客户跨地市交易

B.资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符

C.第三方存管银证转账以外的大额存取款业务

D.一个月内多次触及可疑交易标准且每次都被确认为可疑交易的

A.客户身份资料和交易记录

B.大额交易和可疑分析过程中涉及的资料、报告及可疑交易主体的信息资料

C.客户洗钱风险评估的信息资料

D.人民银行要求本行调查或密切关注的可疑交易账户或交易的有关文件和资料

E.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料

A.禁止在客户不知情或未亲自授权的情况下进行推送订单

B.禁止直接说出客户购买的产品的三级品类

C.禁止承诺客户与实际金额、服务保障内容不符的言语

D.禁止虚增卖点或使用虚构的活动误导客户

B．大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告

C．反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易

D．以上描述的都不正确

A.客户培育维护过程档案

B.客户信息资料档案

C.产品服务档案

D.客户调研资料