可疑交易甄别意见填写，需要包含哪四个要素（）

A、客户的基本情况

B、客户所使用的银行产品或服务

C、客户的交易对手信息

D、客户资金来源或用途

A.客户身份识别

B.报告质量

C.人工分析识别能力

D.案例意见

E.详细

A.客户身份资料和交易记录

B.大额交易和可疑分析过程中涉及的资料、报告及可疑交易主体的信息资料

C.客户洗钱风险评估的信息资料

D.人民银行要求本行调查或密切关注的可疑交易账户或交易的有关文件和资料

E.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.财务会计部

B.客户、信贷管理部门

C.内部审计部

D.风险管理部

A.结算

B.存管

C.清算

D.支付

A.审查交易目的

B.审查交易性质

C.审查交易背景情况

D.审查资金来源

A.代发渠道

B.账户名称

C.注册资本

D.经营范围

E.法定代表人或负责人

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.固定电话

B.姓名拼音

C.电子信箱

D.联系地址