题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存（）
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A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B.应当建立客户身份识别制度
C.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
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第2题
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作
A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存
第3题
下列关于客户身份识别的说法正确的是（）
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
第5题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展客户的身份识别（）
A.自然人
B.法人
C.非自然人
D.个体工商户
第6题
办理对公保证金业务应遵循、和展业三原则，做好客户身份识别工作，完成客户受益所有人识别工作，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息（）
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解你的职责
第7题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当根据规定建立和实施客户身份识别制度，具体要求如下：（）
A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
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B．根据规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
第9题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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