题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户要求变更以下哪些信息时，应重新识别客户身份（）
A.姓名或者名称
B.身份证|件种类及号码
C.联系电话
D.法定代表人或注册资本
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A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资金
E.法定代表人
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第2题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
第4题
根据客户身份识别相关规定，出现以下情况时，应当重新识别客户身份（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第6题
下面说法中，符合金融机构应当重新识别客户情况的有（）。1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的2.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的3.客户行为或者交易情况出现异常的4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A.1，2，3
B.1，2，4
C.2，3，4
D.1，2，3，4
第7题
个人客户存在情形时，需进行客户身份重新识别（）
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息一致
第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的：（）
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.户籍地址
第9题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对（）
A.代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的姓名或者名称
C.登记代理人联系方式
D.登记代理人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
第10题
关于反洗钱客户身份资料信息，单位存款人信息资料包括（）
A.单位名称
B.单位法定代表人或负责人姓名及其有效身份证件的名称和号码
C.开户证明文件
D.住所
E.经营范围、联系电话等信息
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