关于反洗钱客户身份资料信息，单位存款人信息资料包括（）

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为

D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

A.营业执照

B.税务登记证

C.法定代表人或负责人身份证

D.商户信息调查表

A.应对采取冻结措施有关的信息保密

B.对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供

C.应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密

D.证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密

A.姓名或者名称

B.身份证|件种类及号码

C.联系电话

D.法定代表人或注册资本

A.存款人证明文件

B.经办人有效身份证件

C.法定代表人（单位负责人）的身份证件

D.授权书

A.客户身份资料和交易记录

B.大额交易和可疑分析过程中涉及的资料、报告及可疑交易主体的信息资料

C.客户洗钱风险评估的信息资料

D.人民银行要求本行调查或密切关注的可疑交易账户或交易的有关文件和资料

E.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料

A.5

B.10

C.15

D.20

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A.予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

B.可以任意散布

C.不需保密

D.可以向领导汇报

A.客户具有法律效力的各类文件（含客户申请资料.服务协议、业务授权书等）中加盖银行预留印鉴或公章核实无误

B.客户申请表中填写的各项信息（如：申请单位名称.法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等）是否与核心银行系统记录一致，且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符

C.对企业法定代表人.操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认