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[单选题]

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括o()

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第1题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受的监督、检查()

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行及其分支机构

D.中国银行业监督管理委员会

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第2题

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向报告()

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公 安机关

D.中国人民银行

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第3题

根据《金融机构反洗钱规定》,下列属于中国反洗钱监测分析中心的职责的有:()

A.开展洗钱风险评估

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.接收并分析大额交易和可疑交易报告

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第4题

客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告?

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第5题

银行业金融机构的反洗钱义务包括()。

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

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第6题

()审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构

A.中国人民银行;

B.反洗钱信息中心;

C.反洗钱资金监测中心;

D.金融监督管理中心;

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第7题

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行那些职责?

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第8题

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A.2

B.5

C.10

D.30

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第9题

什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?

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第10题

审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构是()

A.中国人民银行

B.反洗钱信息中心

C.反洗钱资金监测中心

D.金融监督管理机构

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