题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向报告（）
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公 安机关
D.中国人民银行
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书…”相关的问题
第4题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受的监督、检查（）
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
第6题
根据《金融机构反洗钱规定》，下列属于中国反洗钱监测分析中心的职责的有：（）
A.开展洗钱风险评估
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.接收并分析大额交易和可疑交易报告
第8题
下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）
A.负责人民币和外部反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
热门考试
全部 >
