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[主观题]
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告?
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
第4题
A.5 1
B.10 1
C.20 1
D.10 10
第5题
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第6题
A.证券公司、期货公司、基金管理公司
B.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
C.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司
D.汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
E.-
F.-G.-H.-
第8题
A.50,5
B.50,10
C.100,5
D.100,10
第10题
A.100万元以上或10万美元以上
B.200万元以上或20万美元以上
C.50万元以上或5万美元以上
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