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以下()项不是与基层网点外部欺诈有关的风险点
A.违规开立结算账户
B.客户印鉴审核不严
C.印章管理不善
D.伪造、变造票据、凭证
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A.违规开立结算账户
B.客户印鉴审核不严
C.印章管理不善
D.伪造、变造票据、凭证
第3题
A.注意审核营业执照等证明的真实性、有效性
B.审核单位银行结算账户开户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.存款人公章、预留银行印鉴(财务专用章)与企业名称是否一致;预留银行印鉴的个人名章是否法定代表人或单位负责人
D.审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备
第4题
A.归集户支取时,印鉴不真实
B.归集户支取时,收款单位不是《账户委托监管协议》中规定的单位
C.归集户支取时,收款账号不是《账户委托监管协议》中规定的账号
D.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
E.客户账户开户后是否送人行审核
第5题
A.开立单位银行存款账户申请书
B.徽商银行人民币单位银行结算账户管理协议(新版)
C.《重点关注客户确认表》
D.单位结算账户开户证明文件
第7题
A.《企业名称预先核准通知书》或政府有关部门的批文原件
B.全部出资人的证明文件
C.开立单位银行结算账户申请书
D.账户管理协议
E.预留印鉴卡片
第8题
A.审核客户提交的申请资料齐全
B.审核申请表上必填要素填写完整、准确
C.审核申请资料上填写的本网点开立的账户信息与综合业务系统中一致,账户状态正常
D.审核预留银行印鉴
E.审核申请资料通过后,应在申请凭证上签章,并加盖业务公章
第9题
A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的
B.同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的
C.同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的
D.同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的
第10题
A.未严格审核开户证明文件
B.银行工作人员代单位办理开户申请手续
C.加盖了客户印鉴的印鉴卡未由客户自已送至开户网点柜面
D.开户申请书客户回执联、印鉴卡客户回执联、开户单位第一次使用的空白重要凭证领购单直接由开户机构转交开户单位。
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