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[多选题]
操作风险原因类型中外部事件的主要表现包括()
A.伪造或变造票据欺诈
B.客户开立账户欺诈或盗用账户欺诈
C.冒充银行分支机构在我行系统内部实施诈骗
D.外部盗窃.抢劫;洗钱;灾难
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A.伪造或变造票据欺诈
B.客户开立账户欺诈或盗用账户欺诈
C.冒充银行分支机构在我行系统内部实施诈骗
D.外部盗窃.抢劫;洗钱;灾难
第2题
A.内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件
B.就业制度和工作场所安全事件是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
C.外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
D.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件是属于外部欺诈事件
第8题
第9题
A.内部欺诈和外部欺诈
B.客户、产品和业务活动
C.就业制度和工作场所安全、执行、交割和流程管理
D.实物资产的损坏、营业中断和信息技术系统瘫痪
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