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[多选题]
金融制裁合规管理应在充分评估()金融制裁合规风险的基础上,合理配置资源,采取与风险水平相匹配的控制措施
A.客户
B.产品
C.服务
D.地域
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A.客户
B.产品
C.服务
D.地域
第3题
A.营业部
B.风险管理部
C.法律合规部
D.计财部
第9题
A、合规为本
B、风险为本
C、规则为本
D、风险与规则并重
第10题
A.洗钱风险预估
B.产品洗钱风险等级分类
C.洗钱风险评估并书面记录风险评估情况
D.产品设计合规性及洗钱风险评估
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