反洗钱工作中，了解客户的含义有()。

金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（)

A.客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新

B.了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D.保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为

D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的

B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息一致

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解你的职责

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法 的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B.第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C.农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D.农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件

A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新

B．根据规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的