关于自然人代办借记卡存现业务时,代办金额(最低限额)在(),应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件
A.人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)
B.人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)
C.人民币10万元以上(含)或者外币等值2万美元以上(含)
D.人民币20万元以上(含)或者外币等值4万美元以上(含)
A.人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)
B.人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)
C.人民币10万元以上(含)或者外币等值2万美元以上(含)
D.人民币20万元以上(含)或者外币等值4万美元以上(含)
第1题
A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。
第3题
A.识别或保存被代理人的有效身份证件
B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件
C.不允许他人代理
D.识别或保存代理人身份证明文件,并登记身份证明文件的种类、号码
第4题
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件种类、号码,
D.联机打印代理人身份证核查记录。
第5题
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
第7题
A.委托代理人办理支取现金业务时,5万元以下的,须凭代理人有效身份证件和卡片密码办理。
B.委托代理人办理支取现金业务时,5万元(含)以上的,须凭持卡人、代理人双方有效身份证件和密码办理。
C.个人代理他人申领借记卡且理由正当的,须要求其提供代理人和被代理人的有效身份证件,个人一次性代理申领借记卡的数量原则上不得超过10 张。
D.对于代理开立个人账户的,除严格核实代理人的身份信息外,还要向被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料,防止出现虚假证件开户和假冒开户
第8题
A.核查代办人身份信息
B.核查被代理人身份信息
C.通过电话查证被代理人的支付意愿
D.核查收款人身份信息
第9题
A.本人有效身份证件
B.代理人身份证件
C.借记卡
D.贷记卡
第10题
A.通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件。
B.在取款凭证背面填写姓名,证件类型,证件号码,联系方式等基本信息。
C.代理他人办理业务的,应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件,无须审核被代理人的身份证件。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!