题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，还应当核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）
A．姓名或者名称
B．联系方式
C．身份证件种类、号码，
D．联机打印代理人身份证核查记录。
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.只核对
B.只登记
C.登记不留存
D.复印留存
更多“当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和…”相关的问题
第1题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指（）
第2题
关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括（）
A．姓名
B．联系方式
C．证件种类
D．号码
第3题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对（）
A.代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的姓名或者名称
C.登记代理人联系方式
D.登记代理人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
第4题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的：（）
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.户籍地址
第5题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份:（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公 安、工商行政管理等部门核实
第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存（）年
A.1年
B.5年
C.10年
D.15年
第8题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
A.《中华人民国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等
A．性别、国籍
B．职业
C．住所地或者工作单位地址
D．身份证件或者身份证明文件的种类、号码
E．身份证件或者身份证明文件的有效期限
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年全国国家电网招聘考试《公共与行业知识》模拟卷（十）2024年全国国家电网招聘考试《公共与行业知识》模拟卷（九）2024年全国国家电网招聘考试《公共与行业知识》模拟卷（八）2024年全国国家电网招聘考试《公共与行业知识》模拟卷（七）2024年全国国家电网招聘考试《公共与行业知识》模拟卷（六）2024年全国国家电网招聘考试《公共与行业知识》模拟卷（五）2024年全国国家电网招聘考试《公共与行业知识》模拟卷（四）2024年全国国家电网招聘考试《公共与行业知识》模拟卷（三）2024年全国国家电网招聘考试《公共与行业知识》模拟卷（二）2024年全国国家电网招聘考试《公共与行业知识》模拟卷（一）
