题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据反洗钱规定，公司客服人员在为个人客户办理承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件，为单位客户承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件
A.居民身份证；营业执照
B.居民身份证；组织机构代码证
C.居民身份证；税务登记证
D.居民身份证；营业执照、组织机构代码证、税务登记证
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.客户姓名
B.证件种类
C.号码
D.有效期
更多“根据反洗钱规定，公司客服人员在为个人客户办理承保业务时，应当…”相关的问题
第1题
各分支机构为自然人客户办理人民币达到监管规定的限额以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存录入并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像（）
第2题
办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
A.为客户办理代理授权或者取消代理授权
B.转托管
C.代办股份确认
D.交易密码挂失
E.开通网上交易
第3题
客户申请开办个人网银业务时，如有代理人代为办理的，需（）
A.核实本人及代理人身份信息，只留存本人身份证复印件
B.核实本人及代理人身份信息，留存本人及代理人身份证复印件
C.不能为其办理
第4题
根据《车险异地理赔案件管理办法》，下列说法正确的是（）
A.本办法的异地理赔是指我司客户在非承保机构办理车险理赔相关业 务，包括查勘、定损、提交索赔资料、咨询等业务
B.本办法的经办公司是指接受承保公司委托，为客户办理车险理赔相关业务的、非承保地的我司分支机构
C.本办法的出险地是指客户出险或维修车辆、财物的地区
D.本办法适用于客户在非承保机构（包括省内异地三级机构）办理车险理赔业务相关工作的管理
第6题
各金融机构应加强信息共享和数据检测，发现可疑客户办理业务时，应先,在可疑客户取消办理业务或者被拒绝办理业务后，第一时间报告本单位反洗钱牵头部门（）
A.拒绝办理业务
B.采集客户主要信息
C.报告分行反洗钱部门
D.告知客户其行为存在可疑
第8题
以下关于外部出单点业务管理，说法正确的是（）
A.出单点须按照归属支公司授权范围内出单。
B.在合作中介机构设立的出单点，其承保险种允许适当超出保险经营许可证载明险种范围。
C.出单点须合规运营，严格执行公司制定的各项业务承保政策、费率、承保实务流程及管理规定。
D.外部出单点出单时，可简化客户需提供的承保资料，方便客户。
第9题
柜员在为客户办理“E-TOKEN个人客户资料变更”业务时，需验证客户本次需要更新的身份证件及E-TOKEN系统留存的原身份证件，如客户不能提供原身份证件，则应出示有权机关开具的相关证明（）
第10题
办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
A.资金账户开户、销户、变更
B.开立基金账户
C.代办证券账户的开户、挂失、销户
D.转托管、指定交易、撤销指定交易
E.与客户签订期货经纪合同
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年初级会计专业技术资格《经济法基础》模拟试卷1_12022年上半年事业单位联考A类《综合应用能力》真题 2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（十）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（九）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（八）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（七）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（六）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（五）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（四）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（三）
