题目内容
（请给出正确答案）
A.员工不得以各种形式参加非法集资活动
B.员工可以介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷
C.员工不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财
D.员工可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金
E.员工不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构
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第1题
A.截留、挪用客户、银行资金的
B.利用本行名义、场所、印章、凭证、便签、员工身份等从事民间借贷、非法集资和违规担保活动的
C.介绍机构、个人参与高利贷或向机构、个人发放高利贷的
D.组织非法集资活动的
第3题
A.接受网络借贷信息中介机构委托，为其提供资金存管业务
B.加强银行信贷资金流向监测，严防信贷资金流入民间融资和非法集资
C.密切关注信贷客户动态信息，对于存在明显迹象或已查实参与民间融资的客户，一律不得新增授
D.开展分支机构和员工行为排查，有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
第4题
A.担保
B.资金中介
C.民间借贷
D.吸收存款
第6题
A.警告
B.罚款
C.取消高管任职资格
D.取消从业任职资格
第7题
A.员工本人或其配偶直接参与民间借贷或非法集资活动
B.利用贷款便利办理本人或其近亲属虚假用途的贷款，再以高利转贷他人
C.代他人还旧借新贷款，并从中为本人或他人牟取不正当利益的
D.内部员工非法高息吸存，向用资人非法提供资金，并从中牟取不正当利益的
第8题
第9题
A.间接参与民间借贷
B.利用职务便利充当民间融资“掮客”并从中谋取利益
C.利用专业知识业余时间在投资理财类公司兼职
D.利用职务之便与亲属及其他利益关系人投资入股或实际控制的担保公司等机构进行业务合作
第10题
A.记过
B.降级
C.免职
D.撤职
第11题
A．违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，
B．套取银行业金融机构信用
C．参与非法集资等活动
D．POS机套现
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