更多“产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存五年（）”相关的问题
第1题
金融机构反洗钱“保存记录”原则是指（）
A.保存账户资料，自开户之日起至少5年
B.保存账户资料，自销户之日起至少5年
C.保存交易记录，自交易记账之日起至少5年
D.保存交易记录，自立卷之日起至少5年
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第2题
客户交易记录自交易记账之日起至少保存5年（）
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第3题
反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行（），确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求
A.洗钱风险预估
B.产品洗钱风险等级分类
C.洗钱风险评估并书面记录风险评估情况
D.产品设计合规性及洗钱风险评估
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第4题
同期资料应当自税务机关要求的准备完毕之日起保存3年。（)
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第5题
洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与保险业务直接相关的操作风险，包括（）
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制
D.外部风险
E.-
F.-G．-H．-
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第6题
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年（）
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第7题
余额类和报表类与销售业务有关的资料自业务发生当年起至少保存10年（）
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第8题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险等级划分由低到高分别为：较低风险、低风险、一般风险、较高风险、高风险（）
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第9题
涉及投资组合的产品或服务，经营机构应当按照产品或服务整体风险等级进行评估。（)
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第10题
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（)
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