题目内容
（请给出正确答案）
A．各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查
B．反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C．涉及国家秘密的核查，另行登记。
D．涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
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第2题
A.模型预警信息，主要由各级行运营管理部门负责核查
B.核查过程中，涉及员工账户异常交易的，一般员工的，由内控合规部门负责核查处置
C.领导干部的，按照干部管理权限，由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
D.涉及相关业务部门，运营管理部门无法核查的，由相应业务主管部门配合核查
第3题
A.①③②⑤④
B.①②③⑤④
C.①②③④⑤
D.①③②④⑤
第5题
第7题
A.新增负载前.应核查电源负载能力。。
B.新增负载后.应核查电源负载能力。
C.核查电源负载能力时.需要确保各级开关容量匹配。
D.核查电源负载能力时.不需要确保各级开关容量匹配
第8题
A.银行可不核查抵押物的价值
B.抵押合同期限自动顺延
C.抵押物价值不足的，应要求抵押人按原有贷款余额补充抵押物
D.应要求借款人及时到有关部门办理抵押续期登记
第10题
A.总行合规部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限
B.反洗钱管理岗可通过《公民联网核查日志记录表》查询辖内历史联网核查记录(含建工卡批量开卡)
C.《公民联网核查日志记录表》仅可用于内部检查和管理，查询权限仅为35位反洗钱管理岗开放
D.分支机构要注意对《公民联网核查日志记录表》数据的保密。
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