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[判断题]
金融机构应按照规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。（)
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A.冻结账户
B.关闭账户
C.止付账户
D.撤销账户
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第1题
金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施
第2题
金融机构如果决定为经营资金（价值）转移服务、非金融支付业务的境外非金融机构提供服务或与其开展业务合作的，金融机构（）明确该境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括关闭账户、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施
A.可以书面方式
B.应以书面方式
C.可以非书面方式
D.应以非书面方式
第3题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每__年进行一次审核（）
A.半
B.1
C.2
D.5
第4题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核
A.半年
B.一年
C.三年
D.五年
第5题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少进行一次审核（）
A.定期、每半年
B.不定期、每半年
C.定期、每年
D.不定期、每年
第7题
《银行业金融机构从业人员行为管理指引》规定，银行业金融机构从业人员行为管理应以为本，重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险（）
A.人
B.风险
C.业务
D.收益
第8题
（）应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施
A.国务院银行业监督管理机构
B.中国人民银行
C.国务院
D.中国银行业协会
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