题目内容
（请给出正确答案）
A.根据需要更改程序和系统，并提供员工培训
B.向客户发出通知，要求他们提供必要的信息
C.变更程序要求获得必要的信息
D.更改系统以确保所有客户自动获取所需信息
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第1题
A.第三方
B.该金融机构
C.该客户自身
D.该金融机构与第三方
第2题
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门"
第4题
A.验证提交的文件
B.在特定时期内对账户活动施加限制
C.由高级管理人员对开户文件进行额外复核
D.要求与客户面谈
第5题
A.大额交易和可疑交易管理办法
B.金融机构反洗钱规定
C.内部控制制度
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
第6题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C.客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
第7题
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公 安部门或者是工商行政管理部门
第8题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第9题
第10题
A.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B.金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
D.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可
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