题目内容
（请给出正确答案）
A.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B.金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
D.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可
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第1题
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立
B.接收.分析大额和可疑交易报告
C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
第2题
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立。
B.接收、分析大额和可疑交易报告。
C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。
D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
第3题
A.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心
B.反洗钱信息中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
C.反洗钱信息中心负责对金融机构的大额和可疑交易报告情况进行监督检查
D.反洗钱信息中心负责按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
第4题
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C.国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况
D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
第5题
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立
B、接收、分析大额和可疑交易报告
C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
第6题
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
C.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
D.反洗钱义务主体主要是金融机构
第7题
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
第8题
下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。
A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
第9题
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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