更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自()起施行”相关的问题
第1题
《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》起施行()
A.2006年1月1日和2006年3月1日
B.2006年10月1日和2006年12月1日
C.2007年1月1日和2007年3月1日
D.2007年10月1日和2007年12月1日
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第2题
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行()
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第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
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第6题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
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第7题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称3号令)颁布时间是()年
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第8题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
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第9题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,应当报告的大额交易是
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第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起__个工作日内以电子方式提交大额交易报告()
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