题目内容
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[判断题]
上门核实业务应由我行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。()
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第1题
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.一致性
第2题
A.银行员工双人上门核实
B.银行员工单人上门核实
C.开户单位工作人员双人进行核实
D.银行员工直接签署核实意见
第3题
A.应通过客户实地回访,进一步加强对单位开户意愿的核查
B.回访时应当面要求法定代表人或者负责人在回访登记簿上签字确认
C.回访时要留存视频、音频资料等
D.开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续核实单位实际情况及开户真实意愿后,再审慎开通
E.开户时可一并开通非柜面业务
第5题
第6题
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.开户意愿可疑
D.其他本行认为存在异常
第8题
第9题
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个(含)以上单位的银行结算账户开立业务的。
B.同一自然人为两个(含)以上单位的法定代表人(单位负责人)的。
C.两个(含)以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。
D.多个单位业务联系人使用同一联系电话的
第10题
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